Министерство юстиции США обвинило несколько компаний в использовании криптовалютной биржи Binance для перевода денег в Иран. По данным следствия, через связанные цифровые кошельки в страну могло поступить около $1,5 млрд.
Американские прокуроры раскрыли предполагаемую схему в заявлении о конфискации криптовалюты на сумму $61 млн. В ней фигурируют гонконгские Hexa Whale и Blessed Trust, которые «выступали посредниками при продаже иранской нефти китайским покупателям на нелегальном рынке».
Согласно документам, компании использовали Binance для проведения операций с деньгами от этих продаж. Часть средств, как утверждается, проходила через финансовую систему США, прежде чем попасть в Иран.
Binance удалила обе компании со своей платформы. Интересно, что Blessed Trust была официальным партнером Binance и оказывала платежные услуги.
Источник: www.ferra.ru