Соединенные Штаты подали иск о конфискации доменного имени Egypt.com. По версии правительства страны, домен был куплен на средства, полученные от незаконной деятельности, а владеет им создатель даркнет‑маркетплейса Abacus Market.
Согласно материалам дела, Egypt.com приобрели для легализации доходов, связанных с продажей наркотиков.
«В рамках этой схемы криптовалюту Monero обменивали на биткоин через счёт на иностранной криптовалютной бирже, зарегистрированный на неустановленное лицо. Затем биткоины перенаправляли на счёт на американской бирже. С этого счёта, который контролировал предполагаемый администратор Abacus Market, был куплен домен Egypt.com примерно за $638 000», — заявил под присягой спецагент Службы расследований внутренней безопасности Джеффри Гордон.
Сделка, проведённая с помощью посредника через через американское брокерское агентство, состоялась 17 сентября 2024 года.
«В день сделки один и тот же IP‑адрес использовался для входа и в аккаунт на зарубежной бирже, и в аккаунт на американской бирже, с которой была сделана покупка. Обе учетные записи были зарегистрированы на разные имена и в разных странах», — уточнил Гордон.
По его словам, собранные доказательства свидетельствуют о том, что администратор Abacus Market — фактический владелец Egypt.com, а сам домен приобретен на доходы от незаконной деятельности. Сейчас Egypt.com заблокирован до завершения дела.
Источник: habr.com