Власти США назначили награды на общую сумму 6 млн долларов за информацию, которая приведет к задержанию руководителей российской криптобиржи Garantex. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента. За сведения о гражданине России Александре Мира Серде предлагают 5 млн долларов, а за информацию о других топ-менеджерах биржи — 1 млн долларов.
В документе Госдепартамента США говорится, что торговая площадка использовалась для отмывания сотен миллионов долларов, полученных незаконным путём. Речь идёт о доходах от киберпреступлений, финансирования терроризма и торговли наркотиками. С апреля 2019-го по март 2025 года Garantex провела операции с криптовалютой на крупные суммы.
Ранее Минфин США повторно ввёл санкции против эстонского юрлица Garantex Europe OU. Также в список санкций включены доменные имена сайтов и адреса в Москве и Санкт‑Петербурге.
Минфин заявил, что платформа использовалась для отмывания средств и операций, связанных с киберпреступностью. Ведомство опубликовало перечень новых криптокошельков, связанных с биржей. Среди них есть адреса в сетях Bitcoin, Ethereum и Tron.
Garantex уже попадала под санкции в марте 2025 года. Тогда её средства на сумму 2,5 млрд руб. были заморожены компанией Tether, эмитентом стейблкоина USDT. Блокировка проводилась в рамках спецоперации Секретной службы США и правоохранительных органов ряда стран ЕС.
Минфин США также ввёл санкции против российской компании Exved и платформы Grinex, зарегистрированной в России и Киргизии. Grinex связана с Garantex и участвует в операциях с криптовалютами для обхода санкций.
Источник: habr.com