Правительство США проводит расследование в отношении крупнейшей криптовалютной компании Tether в связи с возможными нарушениями законов о санкциях и борьбе с отмыванием денег. В ходе расследования, возглавляемого прокуратурой Манхэттена, выясняется, использовалась ли Tether для содействия незаконной деятельности (торговля наркотиками, терроризм и хакерство).
Министерство финансов также рассматривает возможность введения санкций в отношении Tether из-за его широкого использования лицами и группами, находящимися под санкциями. Такие санкции запретят американцам вести бизнес с компанией.
Стаблкоин Tether USDT, привязанный к доллару США, стал популярным. Однако это также вызвало опасения у чиновников относительно возможности злоупотребления им.
Расследование Министерства юстиции в отношении Tether ведется уже несколько лет и первоначально было посвящено предполагаемому банковскому мошенничеству. В последнее время внимание переключилось на потенциальную роль криптовалюты в содействии незаконной деятельности.
Tether отрицает любые правонарушения и утверждает, что активно сотрудничает с правоохранительными органами.
Источник: www.ferra.ru
