Верховный суд Китая признал отмыванием денег любые операции в криптовалютах и прежде всего в биткоине. Теперь эти положения закреплены законодательно.
Поэтому конвертация средств неизвестного происхождения в криптовалюты и в BTC как наиболее массовый «виртуальный актив» подпадает под положения закона, запрещающего «сокрытие источника и характера преступных доходов, а также иных выгод».
За нарушение грозит штраф в размере 10–200 тысяч юаней ($1400–$28 000) или тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет. Серьёзным нарушением закона является отказ сотрудничать с властями и отмывание более 5 млн юаней ($700 000).
Источник: www.ferra.ru
