Бывший работник ресторана в Великобритании был осужден по обвинению в отмывании денег, связанных с ошеломляющей суммой в 4,3 миллиарда долларов в биткойнах. 42-летний Цзянь Вэнь перешла от жизни над рестораном в Лидсе к роскошному образу жизни в Лондоне, что вызвало интерес у властей.
Приговор, вынесенный Вэнь в Коронном суде Саутварка, стал крупнейшим в Великобритании случаем конфискации криптовалюты такого рода. Прокуроры считают, что она сыграла ключевую роль в конвертации биткоинов в такие активы, как роскошные дома и драгоценности. Казалось бы, внезапная трансформация богатства Вэнь началась в 2017 году. Она переехала в многомиллионный лондонский дом, заявила, что является сотрудником элитного ювелирного бизнеса, и записала своего сына в престижную частную школу.
Однако попытки приобрести дополнительную дорогую недвижимость в Лондоне были пресечены, когда власти заподозрили ее в отмыве биткоинов. Замысловатая история Вэнь распуталась, когда следователи обнаружили несоответствия и отсутствие доказательств в поддержку ее заявлений.
Несмотря на эти тревожные сигналы, Вэнь продолжила свои щедрые траты, приобретя дорогие украшения в Цюрихе и недвижимость в Дубае в 2019 году.
Власти полагают, что к схеме может быть причастен еще один человек, личность которого пока не установлена.
Источник: www.ferra.ru
Похожие новости:
Минюст США обсуждает с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений и даже свободу в обмен на «признание вины»
У немецких операторов пиратских сайтов забрали биткоинов на более чем $ 2 млрд
Основателя миксера криптовалют осудили за «отмыв» 400 миллионов долларов
Считающие часы Вильгельма Шиккарда